甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司公告(系列)_证券时报_媒体广场_财经

保密的行为准则:600108 保密的缩写:亚洲小圈子公报编号:2016-003

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份股份有限公司

第七届董事会八分之一次汇合点公报

董事会和董事会公约不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的宣称或严重的忽略,实质的现实、个人和协同责任感的精确和完整性。

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份股份有限公司第七届董事会八分之一次汇合点于2016年3月31日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼汇合点室召集,汇合点由主席掌管召集,。董事会汇合点注意到已适用于给迷住董事。、监事和高级管理人员,这次汇合点是以现场开票和肖像画法相结合的方法举行的。。汇合点应致力于董事会。 9人,董事会9名围攻。中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了汇合点。。这次汇合点的召集适合公司条例。、保密的法和公司条例的关于规定。,汇合点是合法无效的。董事会充分地议论,以记名开票方法举行投票数,定案的开始存在列举如下:

一、汇合点以0票被禁止。、9票协议,0票反,0弃权,全资分店许可证条例草案被以为是

详见同日公报的《在附近为全资分店开价许可证的注意到》(临2016-004)。

二、汇合点以0票被禁止。、9票协议、 0票反、0弃权评议经过了《在附近为刑柱分店开价许可证的投标》

详见同日公报的《在附近为刑柱分店开价许可证的注意到》(临2016-005)。

三、汇合点以0票被禁止。、9票协议,0票反,0弃权,该法案是由一家全资分店的刑柱分店采用的。

甘肃兴农chili的英式拼写commence 开始系本公司全资分店甘肃亚晟国际贸易股份有限公司的刑柱分店,该公司企图在金鑫工业界园,Jinta保存本人的号码。:房屋产权证书53033号房屋及建立,提供纸张使丧失2906万元,使丧失评价万元;Jin Guo的战场功能(2011)秒百零一万千克二百,提供纸张使丧失56万元,使丧失评价万元;Jin Guo的战场功能(2013)秒百零一万三千零六十七,提供纸张使丧失110万元,使丧失评价万元;金属制作术机械装置(2014)第第三十三号,提供纸张使丧失581万元,使丧失评价万元,作为资产抵押证明。是你这么说的嘛!抵押证明存款的评价为一万元。,成立抵押证明权3383万元,请求饲养开门库存金塔县使分叉请求,年的限期,许可证和约还没有签字。

该公司是你这么说的嘛!相关性资产于2015年5月21日设置抵押证明存款功率1000万元(详见本公司临2015-028号公报),该质押于2016年3月21日成熟并中和。。

本董事会协议该公司以其在坐下甘肃省金塔县金鑫工业界园区的自有资产设置抵押证明功率3383万元,请求饲养开门库存金塔县使分叉请求,年的限期。

四、汇合点以0票被禁止。、9票协议,0票反,0弃权,全资分店全资分店许可证投标

详见同日公报的《全资分店全资分店开价许可证的注意到》(临2016-006)。

本公报。

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份有限董事会

2016年3月31日

保密的行为准则:600108 保密的缩写 :亚洲小圈子号:临2016-004

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份股份有限公司

在附近为全资分店开价许可证的注意到

董事会和公司极度的董事公约、给错误的劝告性的宣称或严重的忽略,实质的现实、个人和协同责任感的精确和完整性。

重要实质迹象:

● 许可证人姓名:甘肃亚晟国际贸易股份有限公司

● 许可证的开展成为及其许可证数额:

公约的开展成为:5,000 人民币元

累计许可证财富:24,800人民币元

● 异质的许可证累计财富:75,300人民币元

● 延误的异国许可证累计财富:零

一、牢固的态势综述

甘肃亚晟国际贸易股份有限公司拟向交通库存兰州市永昌路分成小分支请求游资存款5,000万元,年的限期。我公司开价信誉许可证。,许可证和约还没有签字。

阵地公司条例、公司条例及关于法度、法规,本请求仍需适用于股东大会评议。。

二、公约人根本情况

甘肃亚晟国际贸易股份有限公司系本公司全资分店,持股100%,法定代劳人:高军平。注册资本:5,000 万元。经纪范围:自营和代劳除部落薄纸一致并有经纪的16种出口商品和部落执行核定公司经纪的14种进口商品越过的其它商品及技术的通道;饲料制作与三对一补;失望和再出口贸易。农副产品栽种,收买,失望,焦化类(不含危险货物),比尔布的买卖,自营或代劳比尔布通道事情,饲养新技术的开展,化肥的运转。

表示方式2014年12月31日,公司总资产为31,万元,亏空等于26,万元,资产亏空率,净资产4,万元;营业收益17,万元,净赚一万元。

三、董事会看

甘肃亚晟国际贸易股份有限公司是一家自营及代劳通道贸易及农副产品栽种、买卖建立,公司更多的或附加的人或事物膨胀物农副产品浆糊、能力更强的采取军事行动授权,债结构调整、压下财务本钱,进步吸引程度。董事会协议请求营运资产。,000万元开价信誉许可证,年的限期。

四、异质的许可证累计财富和延误的保函开展成为

到2016年3月31日底,公司异质的许可证等于为75,300万元,延误的许可证的开展成为为零。。

五、备查排成一行行走:

1、在附近董事会第七届八分之一次汇合点的定案;

2、甘肃亚晟国际贸易股份有限公司营业执照硬拷贝;

3、甘肃亚晟国际贸易股份有限公司计算报表。

本公报。

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份有限董事会

2016年3月31日

保密的行为准则:600108 保密的缩写 :亚洲小圈子公报编号: 2016-005

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份股份有限公司

在附近为刑柱分店开价许可证的注意到

董事会和公司极度的董事公约、给错误的劝告性的宣称或严重的忽略,实质的现实、个人和协同责任感的精确和完整性。

重要实质迹象:

● 许可证人姓名:甘肃瑞赛高科技饲养股份有限公司

● 许可证的开展成为及其许可证数额:

公约的开展成为:5,000 人民币元

累计许可证财富:15,500人民币元

● 异质的许可证累计财富:80,300人民币元

● 延误的异国许可证累计财富:零

一、牢固的态势综述

甘肃瑞赛高科技饲养股份有限公司系本公司刑柱分店,本公司拟向成都兰州使分叉请求存款。,000万元,年的限期;向奇纳工商库存兰州西固分成小分支请求存款综合性中学授信3,000万元(内部的)):年流体存款2,000万元;吐艳非融资信件1,000万元)是你这么说的嘛!专款提请公司为其开价信誉许可证。,许可证和约还没有签字。

阵地公司条例、公司条例及关于法度、法规,该公约已在八分之一次汇合点后评议经过。。

二、公约人根本情况

甘肃瑞赛高科技饲养股份有限公司条例定代表人:邓盛荣,注册资本:1,250 一元纸币,经纪范围:出示、收集和失望灌溉系统及一部分及交配装备。,灌溉系统设计、使牢固、技术咨询和辅助设施。

表示方式2014年12月31日,公司总资产为33,万元,亏空等于17, 万元,资产亏空率,净资产15,万元;营业收益18,,净赚一万元。

三、董事会看

董事会以为:甘肃瑞赛高科技饲养股份有限公司是公司节水涓流灌溉装备出示及使牢固的专业建立,晚近,部落对饲养节水保险单的大力支持,公司节水涓流灌溉装备的义卖市场前景,存款将养育公司的流体。,降低公司更多的或附加的人或事物膨胀物出示浆糊。,进步义卖市场控制共同承担。本董事会协议为其在奇纳饲养开展库存兰州市城关区分成小分支请求游资专款2,000万元,年的限期;工商库存兰州西固分成小分支存款综合性中学贷款3,000万元(内部的)):年流体存款2,000万元;吐艳非融资信件1,000万元公约。

四、异质的许可证累计财富和延误的保函开展成为

到2016年3月31日底,公司异质的许可证等于为80,300万元,延误的许可证的开展成为为零。。

五、备查排成一行行走:

1、董事会第七届汇合点八分之一项定案;

2、甘肃瑞赛高科技饲养股份有限公司营业执照硬拷贝;

3、甘肃瑞赛高科技饲养股份有限公司计算报表。

本公报。

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份有限董事会

2016年3月31日

保密的行为准则:600108 保密的缩写 :亚洲小圈子号:临2016-006

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份股份有限公司

全资分店全资分店

开价许可证的注意到

董事会和公司极度的董事公约、给错误的劝告性的宣称或严重的忽略,实质的现实、个人和协同责任感的精确和完整性。

重要实质迹象:

● 许可证人姓名:甘肃大和饲养科技股份有限公司

● 许可证的开展成为及其许可证数额:

公约的开展成为:2,000 人民币元

累计许可证财富:4,000人民币元

● 异质的许可证累计财富:82,300人民币元

● 延误的异国许可证累计财富:零

一、牢固的态势综述

甘肃大和饲养科技股份有限公司拟向兰州库存雁宁分成小分支请求游资专款2,000万元,年的限期,公司为其开价信誉许可证。,许可证和约还没有签字。

阵地公司条例、公司条例及关于法度、法规,该公约已在八分之一次汇合点后评议经过。。

二、公约人根本情况

甘肃大和饲养科技股份有限公司系本公司的全资分店甘肃亚盛薯业小圈子有限责任感公司的全资分店,法定代劳人: 郭彬;注册资本3,640万元;经纪范围: 洋芋种薯、蔬菜、果树新饲养技术的追究与使用权;洋芋、蔬菜、果品栽种、买卖;及其他作物的栽种、买卖。

到2015年9月30日底,公司总资产为4,万元,亏空等于2,万元,资产亏空率,净资产2,万元;1-9年度营业收益1,万元,净赚一万元。

三、董事会看

甘肃大和饲养科技股份有限公司是甘肃亚盛薯业小圈子有限责任感公司全资分店,特意喜欢洋芋种薯、蔬菜、果树修整与饲养新技术的追究与使用权,块茎疆土群一致的初始阶段,机制在更多的或附加的人或事物理顺。,更多的或附加的人或事物拓宽公司的事情资源、能力更强的营运资产使习惯于,无比的出示经纪根本身体新产品,董事会协议使忙碌La燕宁路使分叉,000 10000元流体存款开价信誉许可证,年的限期。

四、异质的许可证累计财富和延误的保函开展成为

到2016年3月31日底,公司异质的许可证等于为82,300万元,延误的许可证的开展成为为零。。

五、备查排成一行行走:

1、董事会第七届汇合点八分之一项定案;

2、甘肃大和饲养科技股份有限公司营业执照硬拷贝;

3、甘肃大和饲养科技股份有限公司计算报表。

本公报。

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份有限董事会

2016年3月31日

保密的行为准则:600108 保密的缩写:亚洲小圈子公报编号: 2016-007

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份股份有限公司

在附近公司副总统退职的公报

董事会和公司极度的董事公约、给错误的劝告性的宣称或严重的忽略,实质的现实、个人和协同责任感的精确和完整性。

2016年3月30日董事会,收到副总统杨生牛医生鉴于任务变化,未能使忙碌公司副总统。公司退职后不再使忙碌无论哪一个作用,杨生牛医生的退职报告自服役董事会之日起失效。

董事会对杨生牛医生在供职学时所做的勤奋的任务和为公司开展做出的奉献有义务的!

本公报。

甘肃亚洲新工业界(小圈子)股份有限董事会

2016年3月31日