丽鹏股份:关于第二届董事会第十四次会议决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

李鹏使产生关系:董事会第十四次聚会其次次聚会公报

       保释金行为准则:002374        保释金缩写词:李鹏使产生关系          公报编号:2012-36

山东李鹏使产生关系股份有限公司

董事会第十四次聚会其次次聚会公报

公司和董事会职员的典当A的确凿性。、精密与完整性,公报中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的提名表扬或优异的忽略。

2012年11月13日午前8点,山东李鹏使产生关系股份有限公司其次届董事会第十四次聚会在公司聚会室以现场方法集合。聚会供传阅的由特旁人于11月3日,20。、经过电子邮件发派人导演等。、监事和初级管理人员,聚会应是董事会的9名构件。,董事会9名构件,公司监事、初级行政聚会,聚会的集合适合COM的规则。。聚会由主席掌管集合,,占有董事都被思索,尊敬并经过现场开票的方法

一、尊敬和经过《发生着的运用募集资产的求婚》。

开票终于:9票协定,0票反,制止弃权。一致经过。

使担忧片刻信息,请参阅《奇纳保释金报》11月14日压印,、《上海保释金报》、保释金时报、《保释金日报》和巨潮信息网()上的《发生着的用募集资产置换提前入伙募集资产投资额描述体主体自筹资产的公报》。

太平洋的保释金、中西部及东部各州的县议会、孤独董事们就这件事发表了看。,会计公司也号了法医用公报发表。,大顺应潮水航行信息网的满意的放大。

二、尊敬经过《发生着的运用募集资产向全资分店亳州丽鹏制盖股份有限公司增加股份的求婚》。

开票终于:9票协定,0票反,制止弃权。一致经过。

公司拟运用募集资产12,000 万元对亳州丽鹏停止增加股份,将亳州丽鹏招收本钱由 1,500万元增加股份至3元,500万元,剩的10,本钱存量000万元。

《发生着的运用募集资产向全资分店亳州丽鹏制盖股份有限公司增加股份的公报》详见《奇纳保释金 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、保释金日报与宽宏大量顺应潮水航行信息网。本案仍需指的是股东大会尊敬。。

三、尊敬和经过更改招收地址A的搬动。

近期烟台市牟平人民政府下达《发生着的整齐的命运注定操作区的供传阅的》:取消原牟平姜格庄镇,原操作区到达牟平蒋各庄,即,牟平的蒋格壮镇曾经改名为。争辩此供传阅的,公司招收地址反倒:Li Peng Road,纪,1号。。公司操作地址及营业住宿不得搬家,整个在原网站。

公司条例的第五条规则该当是:

序号                      原尺                                修正后尺

第五:公司定居:牟平、烟台、山东

第五:公司定居:牟平、烟台、山东区

1                                               区姜格庄街道办事处丽鹏路1号;邮政编

1 Li Peng Road,蒋格壮镇;邮递区号:2641114。

码:2641114。

修正后的《公司条例》片刻大顺应潮水航行信息网的满意的放大。

求婚需求指的是股东大会尊敬。。

四、尊敬并经过其次次暂时聚会的搬动。

开票终于:9人协定,0票反,制止弃权。一致经过。

董事会拟集合其次次暂时股东大会。。聚会的特殊性在奇纳保释金报11片刻14、《上海保释金报》、《保释金日报》、保释金时报和巨潮信息网上的《山东李鹏使产生关系股份有限公司发生着的集合2012年其次次暂时股东大会的供传阅的》。

本公报。

山东李鹏使产生关系股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 14 日